O objetivo deste diagnóstico é contribuir para a melhoria contínua das capacidades dos Estados beneficiários de recuperar ativos ilícitos provenientes da perpetração de crimes graves, tais como corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, entre outros.
Resumos Aprovados
Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro: Fale com Especialista
LEC Abrindo um novo capítulo no combate à corrupção nos Estados Unidos
Resumo dos Principais Pontos do Relatório de Avaliação Mútua do Brasil de 2023 do GAFI sobre PLD no Brasil
Sistema de penhora on-line amplia efetividade em bloqueio de bens de grandes devedores – AARB
Usando ativos da floresta, startups da Amazônia impulsionam a bioeconomia
JBS vive inferno pós delação com perda de valor, boicote e novas investigações, Economia
Priscila Cabral: Compliance no mercado financeiro, como funciona e como implementar na prática? - Messem Investimentos
ESPECIAL-Militares fracassam em missão de conter desmatamento da Amazônia
África perde cerca de US$ 88,6 bilhões por ano em fluxos ilícitos de capitais
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Binance processou bilhões de dólares de transações ilegais - Forbes